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主犯“操盤手”覃某某被押解回淄博（警方供圖）
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近日，淄博市臨淄區(qū)一公司的財(cái)務(wù)人員在一個(gè)QQ群里，被詐騙100萬。而對(duì)他實(shí)施詐騙的，正是他在QQ群里的“老板”。目前，淄博警方在廣西桂林，將實(shí)施此次網(wǎng)絡(luò)詐騙的“Q仔”集團(tuán)連根拔掉�！∮浾哧惓客ㄓ崋T楊曉明
“給客戶轉(zhuǎn)款50萬，再轉(zhuǎn)50萬”
6月1日，淄博市臨淄區(qū)某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理在企業(yè)郵箱上接到自己老板的一封郵件。郵件中，老板稱為了方便工作需要，讓財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)入一個(gè)QQ群，該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理立即申請(qǐng)加入。
財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)，QQ群里只有老板、公司副總和他本人3人。當(dāng)他加入QQ群時(shí)，老板和副總正在談?wù)撘恍┕緲I(yè)務(wù)上的事情，隨即，老板把話題轉(zhuǎn)向財(cái)務(wù)經(jīng)理，詢問了他一些關(guān)于近期公司賬目及款項(xiàng)的問題。
在財(cái)務(wù)經(jīng)理看來，這些問題都很平常，他如實(shí)答復(fù)。此時(shí)，公司副總告訴老板，還有一筆業(yè)務(wù)款項(xiàng)未給客戶支付，問何時(shí)可以支付。老板回復(fù)說，可以立刻進(jìn)行支付。
于是，老板要求財(cái)務(wù)經(jīng)理立即由公司賬戶向一個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元，財(cái)務(wù)經(jīng)理照辦。片刻后，老板再次要求其再向之前的銀行賬戶匯款50萬。
當(dāng)天下午，當(dāng)財(cái)務(wù)經(jīng)理找到老板本人進(jìn)行簽字時(shí)，老板稱根本不知此事。財(cái)務(wù)經(jīng)理立即報(bào)了警。
部分詐騙資金轉(zhuǎn)入地下錢莊
接警后，淄博市公安局臨淄分局的民警根據(jù)受害人提供的銀行賬號(hào)，展開了資金流向研判工作，對(duì)犯罪嫌疑人作案時(shí)使用的QQ號(hào)碼及郵箱賬號(hào)進(jìn)行摸排。同時(shí)還有民警趕赴涉案中的廣西等多地，開展外圍調(diào)查取證工作。
經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)被騙資金100萬元在匯入一個(gè)銀行個(gè)人賬戶后，該賬戶內(nèi)的資金在短短十幾分鐘內(nèi)，迅速通過多種途徑被轉(zhuǎn)出。其中有數(shù)十萬元的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入了某些境外的地下錢莊，進(jìn)入了一個(gè)“大錢池”。
民警梳理了近百個(gè)涉案的銀行賬戶。與此同時(shí)，在桂林工作的民警發(fā)現(xiàn)了相關(guān)線索，并成功鎖定嫌疑人在桂林市。民警通過走訪調(diào)查，在一家快遞公司門口的監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)了嫌疑人覃某某，視頻畫面清晰地拍下了覃某某的體貌特征。通過對(duì)快遞公司的進(jìn)一步調(diào)查，其他犯罪嫌疑人盧某等多人逐漸進(jìn)入警方視線。
利用QQ群詐騙的Q仔詐騙集團(tuán)
7月18日，臨淄警方的先遣工作組抵達(dá)桂林市開展偵查取證工作。民警了解到，采用QQ群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的人，在當(dāng)?shù)乇环Q為“Q仔”。他們甚至還形成了“師傅帶徒弟”的模式，并將他們從事的這一違法犯罪活動(dòng)稱為“生意”。
經(jīng)過前期的偵查后，民警決定全面收網(wǎng)。8月5日，臨淄警方出動(dòng)抓捕組兵分兩路，趕赴賓陽(yáng)和桂林，并在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷�，同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)。8月5日7時(shí)許，賓陽(yáng)抓捕組成功將組織、策劃、實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的“操盤手”覃某某抓獲；8月5日11時(shí)許，桂林抓捕組發(fā)覺緊盯的嫌疑人行為異常，當(dāng)?shù)弥衬骋驯蛔カ@時(shí)，身處桂林的嫌疑人準(zhǔn)備伺機(jī)逃竄。當(dāng)天晚上7時(shí)許，辦案民警將其中兩名嫌疑人抓獲。
8月6日凌晨，民警發(fā)現(xiàn)另外兩名嫌疑人駕駛電動(dòng)車往南部山區(qū)村落方向逃竄，民警沿路追擊，最終在距離村莊2公里的地方將其成功抓獲。
至此，民警將這個(gè)以覃某某為首的、利用QQ群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的5人犯罪集團(tuán)成功打掉，并當(dāng)場(chǎng)搜查出他們作案時(shí)用的銀行卡、手機(jī)、平板電腦及車輛等作案工具一宗。
經(jīng)審訊，嫌疑人對(duì)利用互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買企業(yè)信息，廣泛針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員發(fā)布詐騙郵件，設(shè)立圈套進(jìn)行詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)了解，涉案賬戶中依然有數(shù)百萬的資金流需要警方去查實(shí)，目前案件正進(jìn)一步審理中。
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